(NEW) Åtgärder mot penningtvätt för revisorer & redovisningskonsulter 2025

Varför en kurs om anti-penningtvätt och terrorfinansiering?

Vad innehåller kursen?

Hur är kursen uppbyggd?

Kursens föreläsare

Introduktion till penningtvätt & terrorfinansiering

Penningtvätt: intro

Penningtvättens tre faser

Terrorfinansiering: intro

Terrorfinansieringens fyra faser

Vad säger lagen?

Redovisningskonsultens roll

Allmän riskbedömning

Vikten av en bra allmän riskbedömning

Varför är det så svårt?

Intro till kundkännedom

Kundkännedom: 5 huvudsakliga delar

Kundfaktorer som höjer eller sänker risken

Exempel på modus, varningssignaler och red flags

Hur rapporterar du och vad händer sen?

Vanliga missuppfattningar

Vikten av goda rutiner

Penningtvätt inom partihandel

Företag som brottsverktyg

Varningssignaler kopplade till målvakter

Penningtvättsdomar

Sammanfattning av kursen

Kunskapsprövning: åtgärder mot penningtvätt

instructor

<script>!function(e){"function"==typeof define&&define.amd?define(["jquery"],e):"object"==typeof exports?module.exports=e(require("jquery")):e(jQuery)}((function(e){var t,i,n,o=[],l=document,f=window,r=l.documentElement;function a(){if(o.length){var n,a,s,h=0,d=e.map(o,(function(e){var t=e.data.selector,i=e.$element;return t?i.find(t):i}));for(t=t||((s={height:f.innerHeight,width:f.innerWidth}).height||!(n=l.compatMode)&&e.support.boxModel||(s={height:(a="CSS1Compat"===n?r:l.body).clientHeight,width:a.clientWidth}),s),i=i||{top:f.pageYOffset||r.scrollTop||l.body.scrollTop,left:f.pageXOffset||r.scrollLeft||l.body.scrollLeft};h<o.length;h++)if(e.contains(r,d[h][0])){var p=e(d[h]),c={height:p[0].offsetHeight,width:p[0].offsetWidth},u=p.offset(),g=p.data("inview")||!1;if(!i||!t)return;var v=u.top+c.height,w=p.data("offset")||0,m=v+w>=i.top&&u.top<=i.top,b=i.top+t.height;if(isTopVisible=u.top-w<=b&&v>=b,inView=u.top>=i.top&&v<=b,inViewWithOffset=inView||m||isTopVisible||u.top<=i.top&&v>=b,inViewWithOffset){var y=isTopVisible?"top":m?"bottom":"both";g&&g===y||p.data("inview",y).trigger("inview",[!0,y])}else!inView&&g&&p.data("inview",!1).trigger("inview",[!1])}}}e.event.special.inview={add:function(t){o.push({data:t,$element:e(this),element:this}),!n&&o.length&&(n=setInterval(a,250))},remove:function(e){for(var t=0;t<o.length;t++){var i=o[t];if(i.element===this&&i.data.guid===e.guid){o.splice(t,1);break}}o.length||(clearInterval(n),n=null)}},e(f).on("scroll resize scrollstop",(function(){t=i=null})),!r.addEventListener&&r.attachEvent&&r.attachEvent("onfocusin",(function(){i=null}))}));</script><script>$(document).ready(function(){    $('shighlight').on('inview', function(event, isInView) {      if (isInView) {        $(this).addClass("start-animation");              } else {        $(this).removeClass("start-animation");      }    });     $('span.shighlight').on('inview', function(event, isInView) {      if (isInView) {        $(this).addClass("start-animation");              } else {        $(this).removeClass("start-animation");      }    });        $('.shighlight').on('inview', function(event, isInView) {      if (isInView) {        $(this).addClass("start-animation");              } else {        $(this).removeClass("start-animation");      }    });           if($(".kapow-snap").length>0){        window.setTimeout(function(){            $('shighlight').on('inview', function(event, isInView) {            if (isInView) {                $(this).addClass("start-animation");                            } else {                $(this).removeClass("start-animation");            }            });             $('span .shighlight').on('inview', function(event, isInView) {            if (isInView) {                $(this).addClass("start-animation");                            } else {                $(this).removeClass("start-animation");            }            });             $('.shighlight').on('inview', function(event, isInView) {            if (isInView) {                $(this).addClass("start-animation");                            } else {                $(this).removeClass("start-animation");            }            });                                 }, 1500);    }       if(typeof(CoursePlayerV2) !== 'undefined') {      CoursePlayerV2.on('hooks:contentDidChange', function(data) {                  window.setTimeout(function(){        $('.shighlight').on('inview', function(event, isInView) {                    if (isInView) {            $(this).addClass("start-animation");                      } else {            $(this).removeClass("start-animation");          }        });            }, 1500);      });                      }    })</script>